O Núcleo de Combate aos Crimes Cibernéticos do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (CyberGAECO/MPRJ) denunciou e pediu a prisão de oito pessoas envolvidas no chamado golpe do falso investimento. Nesta sexta-feira (08/05), em apoio ao MPRJ, o GAECO do Ministério Público de Pernambuco (GAECO/MPPE) cumpre mandados de prisão contra todos os denunciados, entre eles o vereador da cidade de São José do Egito, em Pernambuco, Severino Daniel Leite Siqueira. O parlamentar foi preso a caminho da Câmara de Vereadores. Três alvos são considerados foragidos da justiça. Todos os denunciados responderão pelos crimes de associação criminosa e estelionato. 

A denúncia descreve um estruturado esquema montado pelos criminosos para a prática do estelionato virtual, que envolvia a criação de uma falsa corretora, plataformas de investimento e até um aplicativo para celulares. De acordo com o CyberGAECO/MPRJ, a Actrading Markets oferecia altos retornos e oportunidades lucrativas de rendimento para atrair as vítimas. Em um segundo momento, conseguiam fazer com que mantivessem os recursos "aplicados", alegando supostas multas para retiradas antecipadas.

Para dar aparência de legitimidade ao golpe, o aplicativo de investimentos emulava movimentações financeiras reais, dando às vítimas a ilusão de controle sobre seus recursos. O Procedimento Investigatório Criminal (PIC) instaurado pelo CyberGAECO/MPRJ identificou que a fraude fez diversas vítimas. A denúncia relata, por exemplo, o caso de um casal que transferiu R$ 396 mil aos criminosos somente no ano de 2025.

De acordo com a denúncia, o vereador Severino Daniel Leite Siqueira tem papel central no esquema, atuando como contador na maioria das empresas utilizadas na fraude e tendo recebido transferências por parte das pessoas jurídicas envolvidas no golpe. Também foram denunciados os titulares das empresas recebedoras dos pagamentos parte das vítimas.

O CyberGAECO/MPRJ requereu à Justiça o bloqueio dos bens e a fixação de valor indenizatório pelos crimes. A denúncia foi recebida e os mandados expedidos pela 37ª Vara Criminal da Capital.

Por MPRJ